公告日期：2025-12-16

证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2025-102
江苏中利集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会通过的决议。

一、会议召开情况

1.召集人：本公司第七届董事会

2.表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

3.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 14 点 30 分。
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 15 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月
15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 15 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意
时间。

4.现场会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号，江苏中利集团股份有限公司八楼会议室（一）。

5.会议主持人：许加纳先生。

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

（一）出席本次股东会的股东及股东代表共 574 人，代表有表决权股份677,292,794 股，占公司股本总额的 22.5189%。其中：

1.现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权股份601,992,577 股，占公司股本总额的 20.0153%。

2.网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东共 570 人，代表有表决权股份 75,300,217
股，占公司股份总额的 2.5036%。

（二）参与本次会议表决的中小投资者共 573 人，代表有表决权股份75,759,717 股，占公司股份总额的 2.5189%。

会议由许加纳先生主持，公司董事出席会议，公司高级管理人员列席会议。北京观韬（上海）律师事务所律师出席本次股东会并对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

1.审议并通过了《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》；

表决结果：同意 72,960,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3054%；反对 1,452,716 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9175%；弃权 1,346,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7771%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意 72,960,701 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3054%；反对 1,452,716 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9175%；弃权 1,346,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7771%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东常熟光晟新能源有限公司回避表决，表决结果通过。

2.审议并通过了《关于 2026 年度公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》；

表决结果：同意 675,562,578 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7445%；反对1,508,316股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2227%；弃权 221,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0328%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意 74,029,501 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7162%；反对 1,508,316 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9909%；弃权 221,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2929%。

表决结果通过。

3.审议并通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；

表决结果：同意 673,808,758 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4856%；反对2,151,336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3176%；弃权 1,332,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1968%……
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