公告日期：2025-12-15

证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2025-100
江苏中利集团股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 25 日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号，公司八楼会议室（一）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 《关于转让全资子公司青海中利 100% 非累积投票提案 √

股权被动形成对外担保的议案》

2、议案 1.00 属于股东会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上同意方可通过。

3、议案 1.00 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司
董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他 股东的表决单独计票并披露。

4、上述议案已经公司第七届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过，具体
内容详见在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 26 日（上午 9:00—11:00,下午 13:30—17:00）。
2、登记地点：江苏中利集团股份有限公司证券部

3、登记办法

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代 理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡 进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件 （加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的， 委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托 人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件）， 并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时 间截止前送达或传真至公司。

4、会议联系方式

联系人：廖嘉琦

联系电话：0512-52571188

传真：0512-52572288

通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号中利集团

邮编：215542

5、出席本次股东会的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络……
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