公告日期：2025-09-17

证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2025-083
江苏中利集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会通过的决议。

一、会议召开情况

1.召集人：本公司第七届董事会

2.表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

3.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14 点 30 分。
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 16
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 16 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时
间。

4.现场会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号，江苏中利集团股份有限公司八楼会议室（一）。

5.会议主持人：许加纳先生。

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

（一）出席本次股东会的股东及股东代表共 294 人，代表有表决权股份620,845,194 股，占公司股本总额的 20.6421％。其中：

1.现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代表共4 人，代表有表决权股份 601,537,177股，占公司股本总额的 20.0001％。

2.网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东共 290 人，代表有表决权股份 19,308,017
股，占公司股份总额的 0.6420％。

（二）参与本次会议表决的中小投资者共 293 人，代表有表决权股份19,312,117 股，占公司股份总额的 0.6421％。

会议由许加纳先生主持，公司董事出席会议，公司高级管理人员列席会议。北京观韬（上海）律师事务所律师出席本次股东会并对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

1.审议并通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 613,450,079 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8089％；反对 4,317,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6953％；弃权 3,078,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4958％。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意 11,917,002 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.7074％；反对 4,317,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.3539％；弃权 3,078,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.9387％。

表决结果通过。

四、律师出具的法律意见

北京观韬（上海）律师事务所陈洋律师、王梦莹律师出席并见证了本次股东会，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 17 日

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