公告日期：2025-05-21

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电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299
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北京观韬（上海）律师事务所

关于

江苏中利集团股份有限公司

2024 年度股东大会

的

法律意见书

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北京观韬（上海）律师事务所

关于江苏中利集团股份有限公司

2024 年度股东大会

法律意见书

致：江苏中利集团股份有限公司

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东大会（以下

简称“本次会议”）定于 2025 年 5 月 20 日下午 14∶30 在福建省厦门市思明区

环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 楼 4 号会议室召开，北京观韬（上海）律

师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派陈洋律师、王梦莹律师（以
下简称“本所律师”）出席本次会议。

本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存
在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律
责任。

本法律意见书仅供本次会议之目的使用，未经本所书面同意，本法律意见书
不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次会议所必备的法
律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，依照《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》和《江苏中利集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定对本次会议的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事
宜出具法律意见如下：

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一、本次会议的召集、召开程序
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