公告日期：2025-04-29

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-069
江苏中利集团股份有限公司

关于 2024 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年5月20日召开2024年度股东大会（详见公告：2025-064）。

公司控股股东常熟光晟新能源有限公司于2025年4月28日向公司董事会提交了《关于提请中利集团董事会增加2024年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》以临时提案的方式提交公司2024年度股东大会审议。

经公司董事会核查：截至本公告披露日，常熟光晟新能源有限公司直接持有公司股份数为60,153.3077万股，占公司股份总数的20.00%。常熟光晟新能源有限公司作为提案人向股东大会提出临时提案的申请符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交2024年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将2024年度股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2024 年度股东大会

2．股东大会的召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第七届董事会第一次会议审议通过。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14 点 30 分。

网络投票时间：2025 年 5 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时
间。

5．召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．股权登记日：2025 年 5 月 14 日

7．出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8．会议召开地点：

福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 楼 4 号会议室

二、会议审议事项

1．表一：本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告及摘要》 √

4.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于公司董事 2024 年度及 2025 年度薪酬的议 √

案》

6.00 《关于公司监事 2024 年度及 2025 年度薪酬的议 √

案》

7.00 《关于未弥补亏损达……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。