公告日期：2025-04-22

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-064
江苏中利集团股份有限公司

2024 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2024 年度股东大会

2．股东大会的召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第七届董事会第一次会议审议通过。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14 点 30 分。

网络投票时间：2025 年 5 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时
间。

5．召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．股权登记日：2025 年 5 月 14 日

7．出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书
附后）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8．会议召开地点：

福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 楼 4 号会议室

二、会议审议事项

1．表一：本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告及摘要》 √

4.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于公司董事 2024 年度及 2025 年度薪酬的议 √

案》

6.00 《关于公司监事 2024 年度及 2025 年度薪酬的议 √

案》

7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 √

议案》

2．上述提案均为普通决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上同意方可通过。

3．独立董事将在本次股东大会上进行述职。

4．上述议案3.00、4.00均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

5．上述议案已经公司第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议审议通过，具体内容详见2025年4月22日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、会议登记等事项

1．登记时间：2025年5月15日（上午9:00—11:00,下午13:30—17:00）。
2．登记地点：江苏中利集团股份有限公司证券部

3．登记办法

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
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