公告日期：2025-11-01

证券代码:002305 证券简称:*ST 南置 公告编号:2025-079 号
南国置业股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间为：2025年10月31日(星期五)下午14:30

（2）网络投票时间为：2025年10月31日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月31日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月31日09:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：武汉市武昌区小龟山民主二路75号华中小龟山金融文化公园3栋金融服务中心。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、主持人：公司董事长李明轩先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表1,071人，代表有表决权股份937,818,101股，占公司有表决权股份总数的54.0774%；

其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表35人，代表有表决权股份768,494,766股，占公司有表决权股份总数的44.3137%；

通过网络投票的股东1,036人，代表有表决权股份169,323,335股，占公司有表决权股份总额的9.7637%。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会表决的股东中，中小股东及股东授权委托代表1,069人，代表有表决权股份数235,615,804股，占公司有表决权股份总数的13.5863%；
其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表33人，代表有表决权股份66,292,469股，占公司有表决权股份总额的3.8226%；

通过网络投票的股东1,036人，代表有表决权股份169,323,335股，占公司有表决权股份总额的9.7637%。

3、公司部分董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1.00 关于公司本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律、法规规定的
议案

同意 206,716,004 股，占有效表决权股份的87.7344%；

反对 28,775,000 股，占有效表决权股份的12.2127%；

弃权 124,800 股，占有效表决权股份的0.0530%；

中小投资者表决情况：

同意 206,716,004 股，占中小投资者有效表决权股份的87.7344%；

反对 28,775,000 股，占中小投资者有效表决权股份的12.2127%；

弃权 124,800 股，占中小投资者有效表决权股份的0.0530%；
表决结果：通过。
2.00 关于公司本次交易构成关联交易的议案
同意 206,405,104 股，占有效表决权股份的87.6024%；
反对 28,757,700 股，占有效表决权股份的12.2053%；
弃权 453,000 股，占有效表决权股份的0.1923%；
中小投资者表决情况：
同意 206,405,104 股，占中小投资者有效表决权股份的87.6024%；
反对 28,757,700 股，占中小投资者有效表决权股份的12.2053%；
弃权 453,000 股，占中小投资者有效表决权股份的0.1923%；
表决结果：通过。
3.00 关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案
3.01 方案概述
同意 206,615,604 股，占有效表决权股份的87.6917%；
反对 28,753,900 股，占有效表决权股份的12.2037%；
弃权 246,300 股，占有效表决权股份的0.1045%；
中小投资者表决情况：
同意 206,615,604 股，占中小投资者有效表决权股份的87.6917%；
反对 28,……
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