公告日期：2025-10-16

证券代码：002305 证券简称：*ST 南置 公告编号：2025-071
南国置业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次股东大会会议由公司第七届董事会第二次临时会议提议召开，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，同意召开股东大会。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 23 日

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 10 月 23 日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的
公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：湖北省武汉市武昌区小龟山民主二路 75 号华中小龟山金融文化公园 3 栋金融服务中
心

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司本次交易符合上市公司重大资产 非累积投票提案 √

重组相关法律、法规规定的议案

2.00 关于公司本次交易构成关联交易的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司本次重大资产出售暨关联交易方 非累积投票提案 作为投票对象的子议
案的议案 案数（10）

3.01 方案概述 非累积投票提案 √

3.02 交易对方 非累积投票提案 √

3.03 标的资产 非累积投票提案 √

3.04 定价方式及交易价格 非累积投票提案 √

3.05 对价支付方式 非累积投票提案 √

3.06 过渡期间损益安排 非累积投票提案 √

3.07 标的资产的交割 非累积投票提案 √

3.08 违约责任 非累积投票提案 √

3.09 相关债权债务处置及员工安置 ……
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