公告日期：2025-10-16

南国置业股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议

南国置业股份有限公司

2025 年第三次独立董事专门会议决议

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次独立董事专门会议通知
于 2025 年 10 月 12 日以通讯方式送达，会议于 2025 年 10 月 15 日以现场结合通讯方
式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次独立董事专门会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议实施细则》等相关规定，会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于<南国置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

会议认为，公司编制的《南国置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要》符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关规定。

会议同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

特此决议。

南国置业股份有限公司
独立董事专门会议
2025 年 10 月 15 日

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