公告日期：2025-05-21

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2025-033 号
南国置业股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开的日期和时间：2025年5月20日(星期二)下午14:30；
（2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、主持人：公司董事长李明轩先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表345人，代表有表决权股份737,251,626股，占公司有表决权股份总数的42.5121%；

其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表有表决权股份702,203,397股，占公司有表决权股份总数的40.4911%；

通过网络投票的股东341人，代表有表决权股份35,048,229股，占公司有表决权股份总额的2.0210%。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会表决的股东中，中小股东及股东授权委托代表343人，代表有表决权股份数份35,049,329股，占公司有表决权股份总数的2.0210%；

其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2人，代表有表决权股份1,100股，占公司有表决权股份总额的0.0001%；

通过网络投票的股东341人，代表有表决权股份35,048,229股，占公司有表决权股份总额的2.0210%。

3、公司董事、监事及见证律师以现场与通讯相结合的方式出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

1.00 《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意736,487,726股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8964%；

反对434,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0589%；

弃权329,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0447%。

表决结果：通过。

2.00 《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意736,488,326股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8965%；

反对433,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0588%；

弃权329,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0447%。

表决结果：通过。
3.00 《2024年年度报告及摘要》；
总表决情况：
同意736,342,426股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8767%；
反对433,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0588%；
弃权475,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0645%。
表决结果：通过。
4.00 《2024年度财务报告》；
总表决情况：
同意736,342,326股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8767%；
反对433,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0588%；
弃权475,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0645%。
表决结果：通过。
5.00 《2024年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意736,331,726股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8752%；
反对435,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0590%；
弃权484,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0658%。
表决结果：通过。
中小股东表决情况：
同意34,129,429股，占出席会议有效表决权股份总数的97.3754%；
反对435,1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。