公告日期：2025-04-29

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2025-015 号
南国置业股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南国置业股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第十一次会议的通知
于 2025 年 4 月 18 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9:00 在武
汉市江汉区江汉北路 3 号南国中心二期 T1 写字楼 2902 会议室以现场结合视频表决的方
式召开。会议由董事长李明轩先生主持，出席会议的董事应到 7 人，实到 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交股东大会审议。

《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”部分，对公司主营业务、资产及负债、投资状况、未来发展的展望、董事会及专门委员会会议召开情况分别进行了认真梳理、研究与分析。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，公司 2024 年年度
股东大会将听取《独立董事 2024 年度述职报告》。《独立董事 2024 年度述职报告》于同日在巨潮资讯网披露。

3、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年年度报告》和《2024 年年度
报告摘要》。

4、审议通过了《2024 年度财务报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交股东大会审议。

5、审议通过了《2024 年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司母公司利润表中实现净利润数-465,446,134.65 元，合并利润表中实现归属于母公司所有者的净利润-2,238,085,227.54 元；公司母公司资产负债表中未分配利润数-179,502,925.77 元，合并资产负债表中未分配利润数-5,050,244,991.72 元。

鉴于公司 2024 年度亏损，且未分配利润为负值，为保证公司正常经营和稳健发展的资金需求，保障公司和全体股东的长远利益，根据有关法律法规及《公司章程》有关实施利润分配的规定，结合公司经营发展实际情况等因素，综合考虑后决定公司 2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

6、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

7、审议通过了《公司 2024 年度对外担保情况的专项说明》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》

公司提请董事会审批公司及公司各子公司、孙公司自本次董事会通过本事项之日起，至 2026 年召开年度董事会止，继续为购买公司及公司各级子公司所开发商品房的买受人提供购房按揭贷款阶段性担保。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司董事会拟提请股东大会审批：自
2025 年召开 2024 年度股东大会起至 2026 年召开 2025 年度股东大会止，公司及下属子
公司为合并报表范围内控股子公司及其下属公司的提供担保总额度不超过 155,145.15万元人民币。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经出席董事会会议的三分之
二以上董事审议同意。

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