公告日期：2025-04-29

南国置业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及代表：

作为南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人 2024 年

严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和

《公司章程》《独立董事工作制度》等的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立

董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位

与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，发挥专业特长，对公司的日

常经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立监督作用，切实维护了公

司和全体股东、特别是中小股东的利益。现将 2024 年度履行职责情况汇报如下：
一、出席董事会和股东大会情况

报告期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东

大会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理

建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，对出席的董事会会议审议的

所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

报告期内，本人出席公司董事会、股东大会的具体情况如下：

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

独立董事 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
姓名 次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
议

俞波 11 5 6 0 0 否 9

二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（一）出席董事会专门委员会会议情况

本人作为公司审计委员会委员及召集人，报告期内按照公司《审计委员会

实施细则》的要求，积极参与专门委员的日常工作，认真履行职责，对公司内

控体系建设、定期报告及相关财务信息、聘请及变更会计师事务所等事项进行

了必要的审核、监督，提供专业指导和建设性意见，为公司董事会科学决策发

挥了积极作用。

报告期内，本人出席专门委员会的情况如下：

审计委员会

独立董事姓名

应出席次数 实际出席次数

俞波 4 4

（二）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人按照公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议实施
细则》的要求，认真履行职责，基于独立、客观判断的原则，对公司关联交易
事项前置把关，并从投资者角度积极发表意见，切实维护公司及投资者的合法
权益。

报告期内，本人出席独立董事专门会议的情况如下：

独立董事专门会议

独立董事姓名

应出席次数 实际出席次数

俞波 3 3

三、对相关事项发表意见及行使独立董事特别职权的情况

（一）对相关事项发表意见的情况

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，本人在认真了解
公司 2024 年经营情况的基础上，认真审阅了相关董事会议案，与公司管理层保
持了充分沟通，独立、客观、审慎地对所议事项发表了明确、独立的意见……
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