公告日期：2025-04-29

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2025-028 号
南国置业股份有限公司

关于召开公司 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：2024 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议由公司第六届董事会第十一次会议提议召开，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定，同意召开股东大会。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30；

（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月
20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 09:15 至 15:00 期间的
任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 14 日(星期三)

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 5 月 14 日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详
见附件二）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：武汉市江汉区江汉北路 3 号南国中心二期 T1 写字楼 2902
会议室

二、会议审议事项

(一）审议事项

本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编 提案名称 该列打勾的
码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告及摘要》 √

4.00 《2024 年度财务报告》 √

5.00 《2024 年度利润分配方案的议案》 √

6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之 √

一的议案》

7.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 √

8.00 《关于向关联担保方支付担保费用的议案》 √

9.00 《关于为参股公司提供财务资助的议案》 √

10.00 《关于提请股东大会审批 2025 年度获取股东借款 √

的议案》

11.00 《关于与电建保理公司开展商业保理融资业务暨 √

关联交易的议案》

12.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

13.00 《关于公司董事、监事 2024……
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