公告日期：2025-09-16

股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2025-022
浙江大东南股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 9 月 15 日上午 9：15—9:25，9：30—11:30，下午 13：00—15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9：15
至下午 15：00 的任意时间。

3.会议召开地点：浙江诸暨千禧路 5 号浙江大东南股份有限公司研究院三
楼报告厅。

4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议召集人：公司董事会。

6.会议主持人：公司董事长骆平先生。

7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 701 人，代表有表决权的股份数为
533,039,615 股，占公司有表决权股份总数的 28.3779%，其中：

1.现场会议股东出席情况

出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份数524,158,020 股，占公司有表决权股份总数的 27.9051%。

2.网络投票情况

参加网络投票的股东共 700 人，代表股份数 8,881,595 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4728%。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表中，中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、高管以外的其他股东）共 700 人，代表股份数 8,881,595 股，占公司有表决权股份总数的 0.4728%。

公司董事，部分监事，高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）逐项审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。
本议案采取累积投票选举方式选举骆平先生、沈亚平先生、王江平先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体表决情况如下：

占出席本次会

非独立董 获得表决权 获得中小股东 占中小股东有效表
序号 议有效表决权

事候选人 数（票） 表决权数（票） 决权股份的比例
股份的比例

1 骆平 524,813,553 98.4568% 655,533 7.3808%

2 沈亚平 524,788,876 98.4521% 630,856 7.1030%

3 王江平 524,788,815 98.4521% 630,795 7.1023%

骆平先生、沈亚平先生、王江平先生表决结果均为当选。

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。

本议案采取累积投票选举方式选举汤颖梅女士、周建荣先生、严治邦先生为公司第九届董事会独立董事，任期自股东大会审议通之日起三年。

具体表决情况如下：

序号 独立董事 获得表决权 占出席本次会 获得中小股东 占中小股东有效表

候选人 数（票） 议有效表决权 表决权数（票） 决权股份的比例
股份的比……
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