公告日期：2025-09-16

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2025-024
浙江大东南股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年9月15日下午16:00在千禧路5号研发中心三楼报告厅以现场方式召开，
有关会议召开的通知，公司于 2025 年 9 月 15 日以现场方式送达各位董事。会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由过半数董事共同推举的董事骆平先生主持。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董
事长的议案》。

同意选举骆平先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

骆平先生的简历详见于 2025 年 8 月 30 日刊登在《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第九届
董事会专门委员会成员的议案》。

同意选举骆平董事、黄剑鹏董事、沈亚平董事、周建荣独立董事、严治邦独立董事担任公司本届董事会战略委员会委员，由骆平董事担任公司本届董事会战略委员会召集人。

同意选举汤颖梅独立董事、周建荣独立董事、王江平董事担任公司本届董事会审计委员会委员，由汤颖梅独立董事担任公司本届董事会审计委员会召集人。
同意选举严治邦独立董事、周建荣独立董事、沈亚平董事担任公司本届董事
会提名委员会委员，由严治邦独立董事担任公司本届董事会提名委员会召集人。
同意选举周建荣独立董事、严治邦独立董事、黄剑鹏董事担任本届董事会薪酬考核委员会委员，由周建荣独立董事担任公司本届董事会薪酬考核委员会召集人。

上述董事会专门委员会委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述董事会专门委员会委员的简历详见于 2025 年 8月 30 日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总
经理的议案》。

同意聘任骆平先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

骆平先生的简历详见于 2025 年 8 月 30 日刊登在《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副
总经理的议案》。

同意聘任周明良先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

周明良先生的简历详见本公告附件。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财
务总监的议案》。

同意聘任钟民均先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

钟民均先生的简历详见本公告附件。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董
事会秘书的议案》。

同意聘任周明良先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

周明良先生的简历详见本公告附件。

周明良先生联系方式如下：

联系电话：0575-87380698 传真：0575-87380005

邮箱：ddnzml@163.com 邮编：311800

通讯地址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内
审部经理的议案》。

同意聘任许国富先生担任公司内审部经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

许国富先生的简历详见本公告附件。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证
券事务代表的议案》。

同意聘任寿舒婷女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次……
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