公告日期：2025-04-26

浙江大东南股份有限公司

独立董事（朱锡坤）2024 年度述职报告

本人作为浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独 立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

本人朱锡坤，出生于 1962 年 5 月，硕士学历，高级工程师。历任浙江省包
装公司工程师、技改科长、技术部经理；浙江省包装行业协调办公室副主任；浙 江省工业设计研究院高级工程师。公司第四届、第五届董事会独立董事。现任杭 州荣晨企业管理咨询有限公司监事。2019年 9 月任公司第七届董事会独立董事； 2022 年 9 月任公司第八届董事会独立董事。兼任浙江景兴纸业股份有限公司第 八届董事会独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年度，公司召开了 4 次董事会、1 次股东大会，本人积极参加公司召开
的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，公司 董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按 相关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项 进行认真审阅，与其他董事积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反 对、弃权的情形。具体出席董事会及股东大会的情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 大会次数

朱锡坤 4 2 2 0 0 否 1

（二）出席专门委员会会议的情况

本人担任公司第八届董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、审计委 员会委员。2024 年度，出席专门委员会情况如下：

1.审计委员会召开情况

姓名 职务 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

朱锡坤 审计委员会 4 4 0 0

委员

2.专门委员会会议发表意见情况

时间 会议届次 涉及事项 意见

1.披露定期报告及报告中的财务信息；2.对会计师事务所

第八届董事会审计委 2023 年度的履职情况评估等；3.聘任公司审计业务的会计

2024.3.13 师事务所；4.公司内控评价报告；5.公司内部审计工作总 赞成
员会第五次会议

结

第八届董事会审计委

2024.4.29 披露 2024 年第一季度报告 赞成
员会第六次会议

第八届董事会审计委 披露定期报告及报告中的财务信息、计提资产减值准备、

2024.8.29 内部审计工作小结 赞成
员会第七次会议

第八届董事会审计委

2024.10.30 披露 2023 年第三季……
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