公告日期：2025-10-29

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2025-052
联化科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：2025年10月28日（星期二）15时00分

2、会议地点：上海市黄浦区九江路333号金融广场27楼联化科技会议室

3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长王萍女士

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席现场会议的股东共3名，代表有表决权的股份数964,100股，占公司有表决权股份总数的0.1071%；参加网络投票的股东共403名，代表有表决权的股份数296,980,936股，占公司有表决权股份总数的33.0025%；参加现场与网络投票的股东共406名，代表有表决权的股份数297,945,036股，占公司有表决权股份总数的33.1097%（其中，参加本次股东会表决的中小股东共计404人，代表有表决权的股份数62,574,383股，占公司有表决权股份总数的6.9537%）。

公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了如
下决议：

1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，该项议案获得出席本次
股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：

可参加表决 同意 反对 弃权

股份（股） 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例

与会全体股东 297,945,036 297,659,036 99.9040% 228,800 0.0768% 57,200 0.0192%

其中中小股东同意票62,288,383股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总
数的99.5429%；反对票228,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3656%；
弃权票57,200股。

2、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，该项议案获得出
席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：

可参加表决 同意 反对 弃权

股份（股） 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例

与会全体股东 297,945,036 297,266,236 99.7722% 587,400 0.1972% 91,400 0.0307%

其中中小股东同意票61,895,583股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总
数的98.9152%；反对票587,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.9387%；
弃权票91,400股。

3、审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，该项议案获得出
席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：

可参加表决 同意 反对 弃权

股份（股） 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例

与会全体股东 297,945,036 297,049,536 99.6994% 776,200 0.2605% 119,300 0.0400%

其中中小股东同意票61,678,883股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总
数的98.5689%；反对票77……
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