公告日期：2025-10-11

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2025-043
联化科技股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2025年9月28日以电子邮件方式通知各董事。会议于2025年10月9日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于受让控股子公司郡泰医药20%股权的议案》。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受让控股子公司郡泰医药20%股权的公告》（公告编号：2025-044）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

公司董事会同意公司对2025年已回购的股份用途进行变更，回购股份用途由原方案“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即对回购专用证券账户中2025年已回购的股份11,459,900股进行注销。注销完成后，公司总股本将由911,333,117股减少至899,873,217股。

本议案需提交股东会审议。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-045）。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于
减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。

本议案需提交股东会审议。

修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-046）。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》。

本议案需提交股东会审议。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-047）。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于公司为临海联化提供担保额度预计的公告》。与本议案具有利害关系的公司董事王萍女士、彭寅生先生、何春先生、樊小彬先生回避表决。

本议案需提交股东会审议。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为临海联化提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-048）。

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-049）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月十一日

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