公告日期：2025-10-11

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2025-049
联化科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年10月28日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月28日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年10月21日

7、出席对象：

（1）截至2025年10月21日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会，及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市黄浦区九江路333号金融广场27楼联化科技会议室。

二、会议审议事项

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 √

2.00 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》 √

4.00 《关于公司为临海联化提供担保额度预计的议案》 √

上述议案经公司第九届董事会第二次会议通过并提交本次股东会审议。详情
见公司2025年10月10日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。

上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决
单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%
以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：

1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）、
委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原
件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理登记手续。

4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，信函或电子
邮件方式以抵达本公司的时间为准（须在2025年10月22日16:00之前送达或发送
电子邮件至ltss@lianhetech.com，并来电确认是否通过身份核验登记成功），不接
受电话登记。

2、现场会议登记时间：

2025年10月……
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