公告日期：2025-09-17

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2025-042
联化科技股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2025年9月11日以电子邮件方式通知各董事（包括董事候选人）。会议于2025年9月16日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议，与会董事一致推荐王萍女士主持会议，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于选举董事长的议案》。

与会董事一致选举王萍女士为公司第九届董事会董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》。

与会董事一致选举王萍女士为公司第九届董事会代表公司执行公司事务董事，其任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于选举副董事长的议案》。

与会董事一致选举彭寅生先生为公司第九届董事会副董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会换届选举，与会董事一致同意选举董事会专门委员会委员，具体情况如下：

（1）战略委员会由王萍、彭寅生、何春、樊小彬组成，其中王萍为主任委员（召集人）。

（2）提名委员会由傅莲芳、Zhang Yun、王萍组成，其中傅莲芳为主任委员（召集人）。

（3）审计委员会由Zhang Yun、陈刚、彭寅生组成，其中Zhang Yun为主任委员（召集人）。

（4）薪酬与考核委员会由陈刚、傅莲芳、王萍组成，其中陈刚为主任委员（召集人）。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于聘任总裁的议案》。

经公司董事长王萍女士提名，董事会提名委员会审查，与会董事一致同意聘任王萍女士为公司总裁，其任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

经公司董事长王萍女士提名，董事会提名委员会审查，与会董事一致同意聘任陈飞彪先生为董事会秘书，其任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

董事会秘书陈飞彪先生联系方式：

电话：0576-84289160

传真：0576-84289161

电子邮箱：ltss@lianhetech.com

联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于聘任高级副总裁、财务总监的议案》。

经公司总裁王萍女士提名，董事会提名委员会审查，与会董事一致同意聘任何春先生、樊小彬先生、陈飞彪先生为高级副总裁，薛云轩先生为财务总监，其任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

聘任证券事务代表的议案》。

经公司高级副总裁兼董事会秘书陈飞彪先生提名，与会董事一致同意聘任戴依依女士为证券事务代表，其任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

证券事务代表戴依依女士联系方式：

电话：0576-84289160

传真：0576-84289161

电子邮箱：ltss@lianhetech.com

联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼

九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于聘任审计监察部经理的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，与会董事一致同意聘任郭秀巧先生为审计监察部经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会
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