公告日期：2025-09-17

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2025-040
联化科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：2025年9月16日（星期二）15时00分

2、会议地点：浙江省台州市黄岩区江口经济开发区永椒路8号会议室

3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人：董事长王萍女士

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席现场会议的股东共3名，代表有表决权的股份数4,850,270股，占公司有表决权股份总数 的 0.5390% ； 参加网络投票的股东共426名，代表有表决权的股份数282,567,913股，占公司有表决权股份总数的31.4009%；参加现场与网络投票的股东共429名，代表有表决权的股份数287,418,183股，占公司有表决权股份总数的31.9399%（其中，参加本次大会表决的中小股东及其授权代表共计426人，代表有表决权的股份数48,161,260股，占公司有表决权股份总数的5.3520%）。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了

如下决议：

1、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，该项议案获得出

席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：

可参加表决股 同意 反对 弃权

份（股） 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例

与会全体股东 287,418,183 241,381,123 83.9826% 46,001,960 16.0052% 35,100 0.0122%

其中中小股东同意票 2,124,200 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总

数的 4.4106%，反对票 46,001,960 股，弃权票 35,100 股。

2、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》，该项议案获得出席本次

股东大会有效表决权股份总数的过半数通过。

表决结果：

可参加表决股 同意 反对 弃权

份（股） 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例

与会全体股东 287,418,183 241,390,423 83.9858% 45,994,660 16.0027% 33,100 0.0115%

3、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，该项议案获得出席本次

股东大会有效表决权股份总数的过半数通过。

表决结果：

可参加表决股 同意 反对 弃权

份（股） 股份数 比例 股份数 比例 股份数 比例

与会全体股东 287,418,183 241,383,723 83.9835% 45,993,360 16.0022% 41,100 0.0143%

4、审议通过《关于修订……
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