公告日期：2026-03-06

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2026-003
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次
会议通知于 2026 年 2 月 27 日以书面方式送达参会人员。会议于 2026 年 3 月 5
日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董事 6名，实际出席董事 6 名，其中独立董事潘东燕先生、刘彪先生、宋李兵先生以通讯方式表决。会议由董事长 CHEN KAI 先生主持，高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈江苏蔚蓝锂芯集
团股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心管理人员和其他重要骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2026 年股票期权激励计划（草案）》”）及其摘要，拟对激励对象实施股票期权激励计划。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

本议案需提交股东会审议。

二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈江苏蔚蓝锂芯集
团股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

为保证公司 2026 年股票期权激励计划的顺利进行，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定结合公司实际情况，特制定《江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案需提交股东会审议。

三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股东会授权董
事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》；

为了具体实施公司 2026 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定本次激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方式对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股票期权授予协议书》等；

（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

（7）授权董事会办理尚未行权的股票期权的相关事宜；

（8）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

（9）授权董事会根据公司本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的注销和继承事宜，终止公司本次激励计划等；

（10）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本次激励计划的管理和实施规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。