公告日期：2025-10-28

证券代码：002245 证券简称：蔚蓝锂芯 公告编号：2025-074

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有
限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于变更公司注册资本的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于变更公司经营范围的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修改公司章程的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容请详

见刊登于 2025 年 10 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

3、上述议案中，第 1.00、3.00 项议案为特别议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

授权委托书见本通知附件二。

2、现场会议登记时间：2025 年 11 月 12 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-
3:00。

3、现场会议登记地点：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人：房红亮 吴向阳

联系电话：0512-58161276 传真：0512-58161233

联系地址：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司

邮 编：215618

5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件……
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