公告日期：2025-04-22

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-029

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为 2025 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司于 2025 年 4
月 21 日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：

本次股东大会的现场会议召开时间为 2025 年 5 月 12 日下午 2:30。

网络投票时间为：2025 年 5 月 12 日，其中，通过交易系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 1:00-3:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日上午 9:15 至
下午 3:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 5 月 7 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：现场会议的召开地点为江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议议案：

本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容请
详见刊登于 2025 年 4 月 22 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的 2025-027 号《第六届董事会第二十二次会议决议公告》及《公司章程（草案）》。
3、上述议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记事项

1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

授权委托书见本通知附件 2。

2、现场会议登记时间：2025 年 5 月 9 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00。

3、现场会议登记地点：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人：房红亮 吴向阳

联系电话：0512-58161276传真：0512-58161233

联系地址：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司
邮 编：215618

5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程……
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