公告日期：2025-03-11

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-012
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六
次会议通知于 2025 年 2 月 20 日以书面方式送达参会人员。会议于 2025 年 3 月
7 日在公司会议室召开，本次会议为定期会议，会议采用现场会议的方式，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席林文华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度监事会工作报
告》；

《2024 年度监事会工作报告》见本公告附件。

本议案需提交股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度财务决算报告》；
本议案需提交股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度财务预算报告》；
本议案需提交股东大会审议。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司所有者的净利润为 24,081,469.91 元；根据《公司法》及《公司章程》规定，按 2024年度净利润的 10%提取法定盈余公积 2,408,146.99 元，2024 年度实现的可供分配利润为 21,673,322.92 元，加上以往年度留存的未分配利润 1,978,630,375.57元，本年度可供分配的利润总额为 2,000,303,698.49 元。

公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 1,152,046,537 股为基数，以未分配利
润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），共计分配 74,883,024.91
元，剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。
如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以 2024 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。
本议案已经听取了独立董事意见，经独立董事专门会议审议通过。

详见刊登于2025年3月11日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2025-013 号《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

《2024 年度利润分配方案》需提交股东大会审议。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年度内部控制自我
评价报告》；

监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了认真审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并在日常经营和企业管理中能得到有效的执行。各种内外部风险得到了有效的控制，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项。公司现有的内部控制制度符合相关法律法规和规章制度的要求。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》；

监事会对公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了检查，认为：报告期内，公司未发生募集资金项目变更情况。公司对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

详 见 刊 登 于 2025 年 3 月 11 日 的《 证券时报》和巨潮 资讯网
与使用情况的专项报告》。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2025 年度
审计机构的议案》；

同意续聘天健会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构，2025 年度审计费
用为 85 万元。

详见刊登于2025年3月11日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2025-0……
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