公告日期：2025-11-29

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-104
浙江大华技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1．本次股东大会无否决提案的情形；

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年11月28日（星期五）下午3:30。

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 28 日。通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月28 日上午 9:15 至下午 3:00。

2、召开地点：浙江省杭州市滨江区滨兴路1399号公司会议室。

3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。

4、召集人：浙江大华技术股份有限公司董事会。

5、主持人：董事长傅利泉先生。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1,293 人，代表股份 1,795,225,413 股，占公司有
表决权股份总数的 55.2279%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份1,315,333,639 股，占公司有表决权股份总数的 40.4646%；通过网络投票的股东1,288 人，代表股份 479,891,774 股，占公司有表决权股份总数的 14.7633%。

2、中小投资者出席会议的情况：

通过现场和网络投票的中小股东 1,288 人，代表股份 337,152,534 股，占公
司有表决权股份总数的 10.3721%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 151,028,960 股，占公司有表决权股份总数的 4.6462%；通过网络投票的中
小股东 1,286 人，代表股份 186,123,574 股，占公司有表决权股份总数的 5.7259%。
3、其他出席、列席人员（包括通讯方式）：公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《2025 年前三季度利润分配预案》。

表决结果：同意 1,793,467,413 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9021%；反对 1,501,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0836%；弃权 256,600 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0143%。

其中，中小股东总表决情况：同意 335,394,534 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.4786%；反对 1,501,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4453%；弃权 256,600 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0761%。

2、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 1,793,030,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8778%；反对 1,673,855 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0932%；弃权 520,600 股（其中，因未投票默认弃权 78,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0290%。

其中，中小股东总表决情况：同意 334,958,079 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.3491%；反对 1,673,855 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4965%；弃权 520,600 股（其中，因未投票默认弃权 78,100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1544%。

该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、审议通过了《关于制定、修订和废止公司部分治……
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