公告日期：2025-11-08

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-094
浙江大华技术股份有限公司

关于制定、修订和废止公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 7 日召开
第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》。具体情况公告如下：

一、制定、修订和废止公司部分治理制度的基本情况

为贯彻落实最新法律法规要求，建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行制定、修订和废止，以规范指导公司的实际工作。具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否需股东
大会审议

1 董事、高级管理人员离职管理规定 制定 否

2 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否

3 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 名称变更并 否

度 修订

4 累积投票制实施细则 修订 是

5 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 修订 否

6 审计委员会年报工作规程 修订 否

7 投资者关系管理制度 修订 否

8 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

9 内幕信息保密制度 修订 否

10 总裁工作细则 修订 否

11 股东会议事规则 名称变更并 是

修订

12 董事会议事规则 修订 是

13 董事会审计委员会议事规则 修订 否

14 董事会提名委员会议事规则 修订 否

15 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

16 董事会战略委员会议事规则 修订 否

17 独立董事工作细则 修订 否

18 对外投资管理制度 修订 否

19 理财业务管理制度 修订 否

20 信息披露管理制度 修订 否

21 外汇套期保值管理制度 修订 否
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