公告日期：2025-11-08

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-090
浙江大华技术股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会
议通知于 2025 年 10 月 31 日发出，并于 2025 年 11 月 7 日以现场结合通讯表决
的方式在公司召开。本次会议由公司董事长傅利泉先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名。公司部分监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召开、召集与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更注册资本
及修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的自身实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，设置职工董事，以及因激励对象自主行权增加公司注册资本，并同步调整相关条款。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体详见公司同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公告。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定、修订和
废止公司部分治理制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行制定、修订和废止。具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否需股东
大会审议

1 董事、高级管理人员离职管理规定 制定 否

2 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否

3 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 名称变更并 否

度 修订

4 累积投票制实施细则 修订 是

5 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 修订 否

6 审计委员会年报工作规程 修订 否

7 投资者关系管理制度 修订 否

8 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

9 内幕信息保密制度 修订 否

10 总裁工作细则 修订 否

11 股东会议事规则 名称变更并 是

修订

12 董事会议事规则 修订 是

13 董事会审计委员会议事规则 修订 否

14 董事会提名委员会议事规则 修订 否

15 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

16 董事会战略委员会议……
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