公告日期：2025-03-29

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-029
浙江大华技术股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2025年4月21日（星期一）下午3:20。

（2）网络投票时间：2025 年 4 月 21 日。通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 21
日上午 9:15 至下午 3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 14 日

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 4 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附
件 2）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区滨兴路 1399 号公司会议室。
二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年年度报告全文及摘要》 √

2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《2024 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于确认董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 √

7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

8.00 《关于向银行等金融机构申请信贷融资业务额度的议案》 √

9.00 《关于开展票据池业务的议案》 √

10.00 《关于为子公司提供担保的议案》 √

11.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

12.00 《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分 √

限制性股票的议案》

13.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

上述第 6、10、11 议案涉及关联交易，有利害关系的关联股东须回……
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