公告日期：2026-02-03

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2026-002
厦门安妮股份有限公司

关于延期更换选举独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事江曙晖女士自
2020 年 2 月 4 日起担任公司独立董事，至 2026 年 2 月 3 日连续担任公司独立董
事届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，公司需要更换选举独立董事。

目前公司正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，但由于公司独立董事候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定延期更换选举独立董事。

在公司独立董事更换选举工作完成之前，公司独立董事江曙晖女士将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责和义务。公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关独立董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应信息披露义务。
特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会
2026 年 2 月 2 日

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