公告日期：2025-10-29

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2025-026
厦门安妮股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日上午 10:00
在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开第六届董事会第十七次
会议。本次会议于 2025 年 10 月 18 日书面通知了各位董事，会议应出席董事七
名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《<厦门安妮股份有限公司 2025 年第三季度报告>的议案》，
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

经审核，董事会认为公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《厦门安妮股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-027）。

2、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》，表决结
果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

公司及下属子公司因业务需要，同意向相关银行申请总额不超过人民币23,000 万元的综合授信。具体如下：

（1）向中信银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 5,000 万元综合授
信。该综合授信可由安妮股份、厦门安妮企业有限公司（以下简称“安妮企业”）和上海超级标贴系统有限公司（以下简称“上海超级”）共同使用。其中：安妮股份可使用额度不超过 4,000 万元、安妮企业可使用额度不超过 1,200 万元、上海超级可使用额度不超过 2,000 万元，该综合授信额度的期限为一年。

该综合授信由子公司使用额度时，安妮股份提供连带责任担保。

（2）向上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 4,000 万元综合授信。该综合授信可由子公司安妮企业、厦门安妮商务信息用纸有限公司（以下简称“安妮商纸”）共同使用。其中：安妮企业可使用额度不超过 2,000万元、安妮商纸可使用额度不超过 2,000 万元，该综合授信额度的期限为一年。
该综合授信由子公司使用额度时，安妮股份提供连带责任担保。

（3）安妮企业向招商银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 3,000 万元的综合授信，该综合授信额度的期限为一年，该综合授信由安妮股份提供连带责任担保。

（4）安妮企业向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过3,000 万元的综合授信，该综合授信额度的期限为三年，该综合授信由安妮股份提供连带责任担保。

（5）向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过 8,000 万元综合授信，该综合授信可由安妮股份、安妮企业、安妮商纸共同使用。其中：安妮股份可使用额度不超过 2,000 万元，安妮企业可使用额度不超过 5,000 万元，安妮商纸可使用额度不超过 1,000 万元，该综合授信额度的期限为二年。安妮企业、安妮商纸使用该风险敞口综合授信额度时由安妮股份提供连带责任担保。

（6）为了办理上述综合授信申请，提请公司董事会给予如下授权：

（6.1）所授信额度可用于贷款、开立银行承兑汇票、信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资等业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商办理。

（6.2）上述额度经贷款银行同意，可由公司授权子公司在额度内调剂使用。
（6.3）授权张杰先生代表公司全权办理上述授信业务，签署相关各项授信合同（协议）、担保合同、承诺书和一切与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。必要时张杰先生有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担。

以上授信额度及授信期限以银行实际签署情况为准。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，表决结果：
同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

安妮股份拟为子公司向相关银行申请综合授信提供总额不超过人民币19,200 万元连带……
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