公告日期：2025-04-29

厦门安妮股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事的基本情况

1、基本情况

黄雅君：女,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权，长江商学院工商管理硕士，执业律师近30年，原国家知识产权局商标局就职，后创立联为知识产权服务事务所（北京）有限公司，2014年加入北京市立方律师事务所成为高级合伙人，现任北京市京都律师事务所高级合伙人及管委会成员，2023年5月起任本公司独立董事。

2、独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中对独立董事独立性的相关规定。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会、股东大会会议情况

2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2024年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议情况如下：

应出席董事会次数 6 应出席股东大会次数 4

是否连续2次未

亲自出席次数 委托出席次数缺席次数

亲自出席会议 亲自出席次数 4
6 0 0 否

2、出席董事会专门委员会情况

2024年度，本人积极致力于推动董事会专门委员会工作，强化专业职能。
（1）2024年，本人作为提名委员会委员，严格按照《董事会提名委员会议事规则》的要求，积极参与提名委员会会议，积极参与公司董事、高级管理人员的选择标准和程序的研究，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
（2）2024年，本人作为薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的要求，对公司董事及高级管理人员的履行情况进行监督，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。报告期内，公司推出第二期员工持股计划，本人认真审查、积极调查与沟通，认为本次员工持股计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等规定，员工持股计划程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，不存在公司向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情况。

3、行使独立董事职权的情况

公司已按照《上市公司独立董事管理办法》完善相关制度并建立独立董事专门会议的工作机制，2024年度，公司未召开独立董事专门会议，本人未行使特别职权。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极监督内部审计工作情况及公司内部控制制度的执行情况；必要时与大信会计师事务所（特殊普通合伙）的会计师联系沟通，及时了解审计工作进展及审计过程中关注的问题，履行独立董事职责。

5、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极参加监管部门等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，加强和提高对投资者利益的保护能力。对公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平进行监督，提醒公司保持投资者电话畅通，注重与投资者的交

6、现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人通过参与董事会和股东大会，对公司进行了现场考察和了解。与公司管理层和内审负责人等进行有效沟通，掌握公司的财务、经营状况、内部控制制度建设和执行情况以及董事会决议的落实情况，本人认为公司保持了较好的规范运作水平。此外，本人与董事会秘书及相关人员保持紧密联系，及时了解公司的重大事项和经营决策进展。公司积极配合本人履……
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