公告日期：2025-04-29

厦门安妮股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提升公司治理水平。公司全体董事勤勉尽职，恪尽职守，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现就公司董事会 2024 年度的工作报告如下：

一、2024 年度公司主要经营情况

本年度主要经营情况详见公司 2024 年年度报告中管理层讨论与分析。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序 会议届次 召开日期 会议决议

号

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》；

2、审议通过《2023 年度财务决算报告》；

3、审议通过《2023 年度利润分配预案》；

4、审议通过《2023 年年度报告》全文及其摘
要；

5、审议通过《2023 年度内部控制的自我评价报
告》；

1 第六届董事会 2024 年 4 月6、审议通过《2023 年度审计工作的总结报

第七次会议 28 日 告》；

7、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》；

8、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股
本的三分之一的议案》；

9、审议通过《2024 年第一季度报告》；

10、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>
的议案》；

序 会议届次 召开日期 会议决议

号

11、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的
议案》；

12、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议
案》；

13、审议通过《关于制定<独立董事专门会议制
度>的议案》；

14、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>
的议案》；

15、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>
的议案》；

16、审议通过《关于修订<审计委员会议事规
则>的议案》；

17、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议
事规则>的议案》；

18、审议通过《关于修订<提名委员会议事规
则>的议案》；

19、审议通过《关于修订<战略委员会议事规
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