公告日期：2025-04-29

厦门安妮股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会严格遵守国家有关法律法规和公司章程的规定，认真
履行职责。现就公司监事会 2024 年度的工作报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，认 真履行监督职责，列席公司董事会报告期内的各次会议，依法审议、见证、检查 公司董事会各项议案的讨论和决策，以及公司股东大会、公司董事会各项决议的 执行情况。

报告期内，公司共召开了 5 次监事会会议。现将监事会 2024 年主要工作情
况汇报如下：

序号 会议届次 召开日期 会议决议

1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》；
2、审议通过《2023 年度财务决算报告》；

3、审议通过《2023 年年度利润分配预案》；
第六届监事会第2024 年 4 月4、审议通过《2023 年年度报告》全文及摘要；
1 六次会议 28 日 5、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报
告》；

6、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》；

7、审议通过《2024 年第一季度报告》。

2 第六届监事会第2024 年 6 月审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议
七次会议 14 日 案》。

1、审议通过《<厦门安妮股份有限公司 2024 年
第六届监事会第2024 年 8 月半年度报告>全文及其摘要的议案》；

3 八次会议 28 日 2、审议通过《<厦门安妮股份有限公司 2024 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》。

1、审议通过《关于<厦门安妮股份有限公司第二
4 第六届监事会第 2024 年 9 月期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
九次会议 27 日 2、审议通过《关于<厦门安妮股份有限公司第二
期员工持股计划管理办法>的议案》。

1、审议通过《<厦门安妮股份有限公司 2024 年第
5 第六届监事会第2024 年 10三季度报告>的议案》；

十次会议 月 29 日 2、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

二、监事会对 2024 年度公司有关情况发表的核查意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，列席了股东大会和董事会会议，对公司的决策程序和公司董事及高级管理人员履行职务情况进行监督。监事会认为公司经营决策程序合法，已建立较为完善内部控制制度。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司 2024 年度的财务状况进行了监督检查，并审核了2024 年度公司董事会提交的季度、半年度、年度财务报告。监事会认为：公司严格按照《会计法》《企业会计准则》等有关规定，加强财务管理和经济核算，公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司的财务状况及经营成果，无虚假不实成分。

3、募集资金使用情况

监事会对公司本年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，认为公司对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。