公告日期：2025-04-29

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2025-009

厦门安妮股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第六
届董事会第十三次会议。会议决议于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股
东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十三次会议决定于
2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14:30

网络投票时间：2025 年 5 月 19 日～2025 年 5 月 19 日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式召开。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如遇现场投票与网络投票重复投票，应以第一次投票为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止 2025 年 5 月 12 日下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件二；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号公司第一会议室。
二、会议审议事项

（1）审议事项（表一）

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年度利润分配方案》 √

5.00 《2024 年年度报告》全文及其摘要 √

6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的 √

议案》

7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

8.00 《关于制定公司未来三年（2025-2027 年）股东回报 √

规划的议案》

9……
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