公告日期：2025-11-22

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2025-064
天融信科技集团股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日召开第
七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订公司章程及部分治理制度的议案》。
为了进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新要求和公司实际情况：

1、董事会同意公司调整治理结构，不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，相应废止《监事会议事规则》及与监事或监事会相关的治理制度；

2、董事会同意公司对《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，修订条款及具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护天融信科技集团股 第一条 为维护天融信科技集团股份有限
份有限公司（以下简称“公司”）、股东 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权
和债权人的合法权益，规范公司的组织和 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
1 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
下简称“《公司法》”）、《中华人民共 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 和其他有关规定，制定本章程。

和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
他有关规定成立的股份有限公司。公司经 规定成立的股份有限公司。公司经广东省人民政
广 东 省 人 民 政 府 办 公 厅 “ 粤 办 函 府办公厅“粤办函[2005]407 号”文批准以发起
2 [2005]407 号”文批准以发起方式设立， 方式设立；在汕头市市场监督管理局注册登记，
于 2005 年 8 月 3 日在广东省工商行政管 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
理局注册登记并取得营业执照（营业执照 914405001929358117。

号：4400002290621）。

序号 修订前 修订后

3 第七条 公司营业期限为永久存续 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
的股份有限公司。

第八条 董事长或总经理为公司的法定代
表人。

4 第八条 董事长或总经理为公司的 担任法定代表人的董事长或者总经理辞任
法定代表人。 的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
5 新增 制，不得对抗善意相对人。

……
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