公告日期：2025-11-22

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2025-065
天融信科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第
二十八次会议于 2025 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开，会议决定于 2025 年 12 月 8 日
召开公司 2025 年第四次临时股东会。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 8 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2025 年 12 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种方式。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 3 日

7、出席对象：

1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2025 年 12 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是本公司股东。

2）公司董事、监事和高级管理人员；

3）公司聘请的见证律师；

4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸 LCC 写字楼 6栋 1407

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订公司章程及部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（8）
1.01 《天融信科技集团股份有限公司章程》 非累积投票提案 √

1.02 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

1.03 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

1.04 《关联交易管理办法》 非累积投票提案 √

1.05 《重大交易管理制度》 非累积投票提案 √

1.06 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √

1.07 《董事会独立董事工作细则》 非累积投票提案 √

1.0……
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