公告日期：2025-05-10

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2025-026
天融信科技集团股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于
2025 年 5 月 9 日以通讯表决的形式召开，会议通知于 2025 年 5 月 7 日以直接送达、电
子邮件等方式向全体监事发出，全体监事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席曾钦武先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于注销公司股权激励计
划部分股票期权的议案》；

监事会对本次注销部分股票期权事项进行核查后认为：

公司注销 2021 年股权激励计划、“奋斗者”第一期股票期权激励计划（以下简称“‘奋斗者’2022 年期权激励计划”）及“奋斗者”第一期（2023 年增补）股票期权激励计划（以下简称“‘奋斗者’2023 年增补期权激励计划”）部分股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司有关股权激励计划的相关规定，同意公司注销 2021 年股权激励计划股票期权 917,472 份、“奋斗者”2022 年期权激励计划首次授予股票期权 19,904,426 份、“奋斗者”2022 年期权激励计划预留授予（第一批次）股票期权 361,420 份、“奋斗者”2022 年期权激励计划预留授予（第二批次）股票期权 1,818,861 份、“奋斗者”2023 年增补期权激励计划股票期权242,597 份。

上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于注销公司股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-024）。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于员工持股计划解锁期
解锁条件未成就的议案》。

经审核，监事会认为：根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公司2024 年度合并财务报表（毕马威华振审字第 2512761 号）及公司有关员工持股计划的相关规定，2024 年度公司层面业绩未达到“奋斗者”第一期员工持股计划第三个解锁期、“奋斗者”第一期（增补）员工持股计划第三个解锁期、“奋斗者”第一期（2023 年增补）员工持股计划第二个解锁期、“奋斗者”第一期（2024 年增补）员工持股计划解锁期设定的业绩考核要求，上述员工持股计划相应解锁期解锁条件未成就。

上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2025-025）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司监事会
二〇二五年五月十日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。