公告日期：2025-04-19

天融信科技集团股份有限公司

2024 年度内部控制评价报告

天融信科技集团股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内
部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一） 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司、控股子公司及相关孙公司，具体单位情况如下：天融信科技集团股份有限公司、北京天融信科技有限公司、珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资基金企业（有限合伙）、北京天融信网络安全技术有限公司、北京天融信软件有限公司、上
海天融信网络安全技术有限公司、湖北天融信网络安全技术有限公司、贵州天融信大数据技术有限公司、广州天融信网络安全技术有限公司、广西天融信网络安全技术有限公司、西安天融信网络安全技术有限公司、江苏天融信网络安全技术有限公司、重庆天融信网络安全技术有限公司、河南天融信网络安全技术有限公司、宁波天融信网络安全技术有限公司、成都天融信网络安全技术有限公司、南通天融信网络安全技术有限公司、浙江天融信网络安全技术有限公司、新疆天融信网络安全技术有限公司、青岛红景融信科技发展有限公司、苏州天融信网络安全技术有限公司、邵阳天融信网络安全技术有限公司、佛山天融信网络安全技术有限公司、天融信雄安网络安全技术有限公司、珠海天融信网络安全技术有限公司、湖北聚鑫融信科技有限公司、潍坊天融信网络安全技术有限公司、广州南沙天融信网络安全技术有限公司、北京天融信创新科技有限公司、武汉天融信创新科技有限公司、深圳天融信创新科技有限公司、湖南天融信创新科技有限公司、重庆天融信创新科技有限公司、天融信创新（北京）股权投资基金管理有限公司、天图软件科技有限公司、安徽天融信创新科技有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括公司治理管控层面的内控流程，即：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。

公司业务控制层面的内控流程，即：财务报告、资金活动、采购业务、存货管理、资产管理、销售业务、研究与开发、担保业务、工程项目、合同管理、关联交易管理、信息披露及对外报送管理、重大交易管理、内部信息传递、信息系统。

重点关注的高风险领域主要包括原材料价格波动风险、大额非经营性资金往来、对外投资、对外担保、关联交易及信息披露等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

（二） 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及公司制定的内部审计管理体系组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控……
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