公告日期：2025-04-19

天融信科技集团股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等要求，本着对公司股东会、公司及全体股东负责的精神，执行股东会的决议，忠实勤勉地履行相关法律法规赋予的职责与义务，不断加强公司内部控制，完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作的能力，切实维护公司、全体股东及其他利益相关者的合法权益。现将公司董事会 2024 年度（即“报告期”）的工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况概述

2024 年，公司深化人工智能与网络安全的融合创新与项目落地，同时针对大模型应用场景构建智算云平台一体化解决方案。期间，虽然宏观经济波动仍对部分行业市场造成一定影响，但受益于公司长期坚定的创新布局、稳中释放的营销韧性及持续推进的提质增效战略，报告期内，公司实现营业收入 28.20 亿元，同比下降 9.73%，但能源行业同比增长 22.86%、卫生行业同比增长 17.90%。

报告期内，公司聚焦运营效率的提升及盈利能力的修复，归属于上市公司股东的净
利润 8,301.32 万元，较上年同期-37,139.64 万元，实现扭亏为盈。每股收益 0.0733 元/
股，同比增加 0.3998 元/股。此得益于：一方面持续推进提质增效战略，收入质量提升，毛利率同比增长 0.85 个百分点；一方面公司控费有效，期间费用总计同比下降 10.73%，其中公司在新方向和新技术的前期布局基本完成，研发费用同比下降 16.42%，管理费用同比下降 40.95%。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会成员变更情况

公司严格按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定的董事选聘程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求，专业结构合理。董事会成员具备履行职责所必需的知识、技能和素质。公司董事会现有成员9名，
其中独立董事3名，占全体董事的三分之一。公司董事会已下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，充分发挥专业职能作用。

报告期内，公司于2024年12月12日收到董事李华先生的辞职报告。因个人原因，李华先生向公司董事会申请辞去公司董事以及董事会战略委员会委员职务，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。2024年12月30日，公司2024年第八次临时股东会选举程小中先生为新任董事，同时担任公司第七届董事会战略委员会委员职务，任期与第七届董事会任期相同。

（二）董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会共召开14次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议决议

审议通过了以下议案：1、《关于公司<“奋斗者”第一期（2024 年增补）
第七届董事会第 2024 年 01 员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；2、《关于制定公司<“奋斗
1 五次会议 月 08 日 者”第一期（2024 年增补）员工持股计划管理办法>的议案》；3、《关于
提请股东大会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》；4、《关于召
开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

第七届董事会第 2024 年 02 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

2 六次会议 月 01 日

第七届董事会第 2024 年 02 审议通过了以下议案：1、《关于公司为全资孙公司银行综合授信提供担
3 七次会议 月 04 日 保总额度的议案》；2、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

审议通过了以下议案：1、《关于终止实施 2020 年股权激励计划暨注销……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。