公告日期：2025-04-19

天融信科技集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《监事会议事规则》等要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护公司利益和全体股东权益。

一、报告期内监事会会议情况

2024年度公司监事会共召开8次会议，会议情况及决议内容如下：

（一）2024年1月8日，第七届监事会第四次会议审议通过了《关于公司<“奋斗者”第一期（2024年增补）员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<“奋斗者”第一期（2024年增补）员工持股计划管理办法>的议案》；

（二）2024年2月21日，第七届监事会第五次会议审议通过了《关于终止实施2020年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》《关于注销2019年股权激励计划、2021年股权激励计划部分股票期权的议案》；

（三）2024年4月18日，第七届监事会第六次会议审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》《关于<2023年度利润分配预案>的议案》《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》《关于公司监事2023年度薪酬情况的议案》；

（四）2024年4月29日，第七届监事会第七次会议审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》；

（五）2024年5月10日，第七届监事会第八次会议审议通过了《关于注销公司股权激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销公司2021年股权激励计划部分限制性股票的议案》《关于员工持股计划解锁期解锁条件未成就的议案》；

（六）2024年8月14日，第七届监事会第九次会议审议通过了《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》《关于<2024年半年度利润分配预案>的议案》；

（七）2024年10月25日，第七届监事会第十次会议审议通过了《关于<2024年第三
季度报告>的议案》；

（八）2024年11月20日，第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于完善与修订员工持股计划的议案》。

二、监事会对有关事项发表的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员列席了公司2024年度召开的各次董事会和股东会，对公司股东会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员执行职务情况等进行了监督、检查，认为公司董事会能够按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及其他有关法律法规和制度的要求，依法履行职责；公司重大经营决策合理，其程序合法有效；为进一步规范运作，根据相关法律法规和规范性文件等要求，公司不断改进和完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度体系；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家法律、法规及公司章程和股东会、董事会决议，忠于职守、开拓进取，未发现公司董事、高级管理人员在履行职务时出现违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东权益的行为。
（二）检查公司财务的情况

监事会对2024年度公司的财务状况和财务成果进行监督、检查和审核后认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范。公司《2024年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况及生产经营状况，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具无保留意见的审计报告，出具的审计意见是客观、真实的。

（三）检查公司信息披露的情况

根据公司《信息披露事务及对外报送管理制度》的规定，监事会负责公司信息披露事务的监督。2024年度公司的信息披露工作符合《信息披露事务及对外报送管理制度》的规定和要求，没有发生重大应披露而未披露的信息，信息披露的流程符合规定，所披露的信息均真实、准确、完整，不存在虚假性记载和误导性陈述。

（四）公司收购、出售资产情况

经核查，报告期内公司未发生需监事会发表意见的收购、出售资产事项。

（五）关联交易

经核查，报告期内公司未发生需监事会发表意见的关联交易事项。公司遵守了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

（六）内部控制评价报告

公司监事会对公司2024年度内部控制评价报告发表意见如下：

公司已建立较完……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。