公告日期：2025-04-19

天融信科技集团股份有限公司

2024 年度独立董事蒋庆哲述职报告

本人作为天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《天融信科技集团股份有限公司董事会独立董事工作细则》等相关规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将 2024 年度本人履行职责情况汇报如下：
一、基本情况

本人蒋庆哲，博士。曾任对外经济贸易大学党委书记。现任对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授、国家社会科学基金重大项目首席专家，对外经济贸易大学中国国际碳中和经济研究院院长、中国石油企业协会常务副会长、中国乡村发展协会副会长、新疆中泰化学股份有限公司独立董事、新疆洪通燃气股份有限公司独立董事。

2023年9月至今任公司独立董事。本人在境内3家上市公司担任独立董事，有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

本人未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。

本人已对独立性情况进行自查，并将自查情况提交公司董事会。

二、2024 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2024 年度，公司共召开了 14 次董事会，本人作为独立董事出席会议情况如
下：

本年应参 现场出席董 以通讯方式 委托出席 缺席董事 投票情况

姓名 加董事会 事会次数 参加董事会 董事会次 会次数 (反对/弃

次数 次数 数 权次数)

蒋庆哲 14 2 12 0 0 0

2024 年度，公司共召开了 9 次股东会，本人作为独立董事出席会议情况如
下：

姓名 本年应参加股东会 亲自出席股东 委托出席股东会 缺席股东会

次数 会次数 次数 次数

蒋庆哲 9 9 0 0

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的召集人和董事会战略委员会的委员，依照公司各专门委员会工作实施细则的规定履行职责，出席会议情况如下：

担任 本年应参 亲自出席
董事会专门委员会 职位 加 会议次数
会议次数

薪酬与考核委员会 第七届董事会薪酬与考核委员会 召集人 5 5

战略委员会 第七届董事会战略委员会 委员 1 1

2、独立董事专门会议

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权的情况

本人参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；对公司与第一大股东、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益；对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平。

报告期内，本人不存在行使下列特别职权的情形：

1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2、向董事会提议召开临时股东会；

3、提议召开董事会会议；

4、依法公开向股东征集股东权利；

（四）与内部……
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