公告日期：2025-04-19

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2025-012
天融信科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二
十次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场及通讯表决方式召开，会议决定于 2025 年 5 月 9 日
召开公司 2024 年年度股东会。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2024年年度股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

公司于2025年4月17日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，决定召集本次股东会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期与时间：

现场会议时间：2025年5月9日14:30

网络投票时间：2025年5月9日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月9日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种方式。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

（六）会议的股权登记日：2025年5月6日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2025 年 5 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407

二、会议审议事项

（一）提交本次股东会表决的提案名称

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

3.00 《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 √

4.00 《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》 √

5.00 《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及调整董事津贴的议案》 √

6.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

7.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬情况的议案》 √

8.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

（二）上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议、第七……
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