公告日期：2025-04-19

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2025-008
天融信科技集团股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2025
年 4 月 17 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以直
接送达、电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，独立董事蒋庆哲先生以通讯方式出席会议。会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于<2024 年度总经理工作报
告>的议案》；

公司董事会认真听取了总经理李雪莹女士汇报的《2024 年度总经理工作报告》，认为公
司管理层在 2024 年度勤勉尽责并有效地执行了股东会、董事会的各项决议，带领经营团队较好地完成了 2024 年度的各项工作，报告真实、客观地反映了管理层 2024 年度主要工作及取得的成果。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于<2024 年度董事会工作报
告>的议案》；

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和公司章程等的要求，本着对公司股东
会、公司及全体股东负责的精神，执行股东会的决议，忠实勤勉地履行相关法律法规赋予的职责与义务，不断加强公司内部控制，完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作的能力，切实维护公司、全体股东及其他利益相关者的合法权益。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年
度股东会上进行述职。

公司在任独立董事向董事会提交了《独立董事独立性情况的自查报告》，公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于在任独立董事独立性情况的专项意见》。

公司《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》及《董事会关于在
任独立董事独立性情况的专项意见》于2025年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于<2024 年度财务决算报告>
的议案》；

2024 年度公司实现营业总收入 282,049.32 万元，同比下降 9.73%；归属于上市公司股
东的净利润 8,301.32 万元，较上年同期-37,139.64 万元，实现扭亏为盈。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于 2024 年年度报告全文及
摘要的议案》；

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露，《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

《2024 年年度报告》中的公司战略及经营计划，业经公司于 2025 年 4 月 7 日召开的
第七届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

《2024 年年度报告》中的财务信息，业经公司于 2025 年 4 月 15 日召开的第七届董事
会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于<2024 年度利润分配预案>
的议案》；

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公司 2024 年度合并财务报表
（毕马威华振审字第 2512761 号）确认，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润
为 83,013,165.90 元，合并报表期末的未分配利润为 2,492,218,935.02 元；母公司 2024 年度
实现净利润-2,650,002.82 元，提取法定盈余公积金……
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