公告日期：2025-04-22

独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人朱鉴，作为江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席 2024 年度相关会议，认真审议会议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人于2024年担任公司第十届董事会独立董事、审计委员会主任委员、
提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，公司于 2024 年 11 月 25 日
召开 2024 年第三次临时股东大会选出第十一届董事会独立董事后，本人正式离任。根据相关要求，现将 2024 年度本人履行职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人情况

本人朱鉴，1963 年 7 月出生，本科学历，中共党员，注册会计师、资产
评估师、造价工程师。曾任北京市城建四公司组织干事、北京市审计局干部、江苏如皋审计事务所所长。现任如皋皋审会计师事务所所长、主任会计师,兼任南通皋审工程项目管理有限公司执行董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席会议情况

报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2024 年本人出席会议情况如下：

出席董事会会议情况

本人应出席董事会 亲自出席次 委托出席次数 未出席次 备注

次数 数 数

公司 2024 年度共召开 7 次董
6 6 0 0 事会，本人应出席 6 次董事会
会议，均有出席。

列席股东大会情况

本年度会议次数 亲自列席次数 备注

5 4 公司 2024 年度共召开 5 次股

东大会，本人列席 4 次会议。

出席董事会审计委员会情况

本人应出席董事会 亲自出席次 委托出席次数 未出席次 备注

审计委员会次数 数 数

7 7 0 0

出席董事会提名委员会情况

本人应出席董事会 亲自出席次 委托出席次数 未出席次 备注

提名委员会次数 数 数

2 2 0 0

出席董事会薪酬与考核委员会情况

本人应出席董事会 亲自出席次 未出席次

薪酬与考核委员会 数 委托出席次数 数 备注

次……
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