公告日期：2025-05-08

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2025-029
浙江方正电机股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次
会议通知于 2025 年 5 月 7 日以口头及通讯形式发出，会议于 2025 年 5 月 7 日下
午 16:00 以现场和通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司会议室召开，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》；

公司第八届董事会同意补选陈海丽女士为第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（简历附后）。

本次补选后，第八届董事会专门委员会构成情况如下：

1、战略委员会：翁伟文、沈志刚、黄成伟、鲁统利、沈诗怡，其中主任委员为翁伟文先生；

2、审计委员会：陈林荣、戎云林、陈海丽，其中主任委员为陈林荣先生；
3、提名委员会：戎云林、鲁统利、翁伟文，其中主任委员为戎云林先生；
4、薪酬与考核委员会：鲁统利、陈林荣、戎云林，其中主任委员为鲁统利先
生。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会
2025 年 5 月 8 日

附件 陈海丽女士个人简历

陈海丽，女，1992 年 4 月出生，中国国籍，中级会计师，无境外永久居留权，浙江海洋
学院财务管理专业学士学位，2014 年 2 月至 2016 年 2 月，任布劳恩电梯有限公司助理会计；
2016 年 3 月至 2017 年 3 月，任兴源环境科技股份有限公司会计；2017 年 4 月至 2018 年 3 月，
任浙江德立自动化装备股份有限公司成本会计；2018 年 3 月至 2019 年 4 月，在家待业；2019
年 4 月至 2021 年 6 月，任浙江开元新型墙体材料有限公司出纳会计；2021 年 6 月至今，任
湖州莫干山国有资本控股集团有限公司财务融资一部会计。

陈海丽女士具备履行相应职责所需的专业知识和丰富的财务从业经验，能够胜任任职岗位的职责要求。陈海丽女士未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职务；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

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