公告日期：2026-02-28

证券代码：002138 证券简称：顺络电子 公告编号：2026-021
深圳顺络电子股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第二十一次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 2 月 14 日以电话、传真或电子邮件
等方式送达。会议于 2026 年 2 月 26 日下午 14:00 在公司 D 栋 5 楼会议室以现场
结合通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2025 年度董事会工作报告》全文刊登于 2026 年 2 月 28 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

此议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过了《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

公司独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生（已离任）、路晓燕女士、王展先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025
年年度股东会上述职。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《独立董事 2025 年度述职报告》全文刊登于 2026 年 2 月 28 日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

四、审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2025 年度财务决算报告》全文刊登于 2026 年 2 月 28 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

此议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》刊登于 2026 年 2 月 28 日证券
时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

此议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

六、审议通过了《关于<2025 年度内部控制的自我评价报告>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《 2025 年度内部控制评价报告》刊登于 2026 年 2 月 28 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会审计委员会对年审会计师完成 2025 年度工作情况及其执业质量进行
了核查，并作了全面客观的评价，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和
经营成果。

根据《公司章程》及《选聘会计师事务所专项制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属子公司 2026 年度审计机构，预计 2026 年度审计费用不超过人民币110 万元，其中年报审计费用不超过人民币 90 万元，内控审计费用不超过人民币 20 万元。

此议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于 2026 年 2 月 28 日证券时报及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

八、审议通过了《关于<2025 年年度报告>和<2025 年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2025 ……
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