公告日期：2026-02-28

证券代码：002138 证券简称：顺络电子 公告编号：2026-025
深圳顺络电子股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 20 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 03 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 16 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 3 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员

（3）本公司聘请的律师

8、会议地点：深圳市龙华区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股份有限公司 D 栋五楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案编 该列打勾
提案名称 提案类型

码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于<2025 年年度报告>和<2025 年年度报告摘要>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年日常关联交易统计及 2026 年日常关联交

7.00 非累积投票提案 √

易预计的议案》

8.00 《关于公司 2026 年度为控股公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。