公告日期：2026-02-14

证券代码：002138 证券简称：顺络电子 公告编号：2026-016
深圳顺络电子股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 03 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03
月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 03 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 25 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 2 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员

（3）本公司聘请的律师

8、会议地点：深圳市龙华区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股份有限公司 D 栋五楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 √

以上议案已于 2026 年 2 月 13 日经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内
容详见 2026 年 2 月 14 日公司披露在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《第七届董事会第二十次会议决议公告》等相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，本次股东会方可进行表决。本次股东会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。

本次议案需对中小投资者即除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东应持《股东账户卡》《企业法人营业执照》（复印件）《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2.登记时间：2026 年 2 月 27 日上午 8:30-11:30、下午 13:30-17:00

3.登记地点：公司证券部

联系地址：深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园

邮政编码：518110

联系传真：0755-29832586（请注明：证券部）

4.会议联系人：

董事会秘书：任怡

证券事务代表：张易弛

联系电话：0755-29……
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