公告日期：2025-09-23

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2025-072
深圳顺络电子股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 9 月 16 日以电话、传真方式或电子
邮件形式送达。会议于 2025 年 9 月 22 日下午 14:00 以现场结合通讯方式召开，
其中现场会议在公司 D 栋五楼会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中，董事袁聪先生，独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。经过与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于第四期员工持股计划第一个锁定期即将届满暨解锁
条件成就的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事施红阳先生、李有
云先生回避表决。

《关于第四期员工持股计划第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的公告》刊登于2025年9月23日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司
董 事 会

二〇二五年九月二十三日

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